贵会《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（212778号）（以下简称“反馈意见”）已收悉。
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”、“发行人”、“申请人”或“公司”）与中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”）、北京德恒律师事务所（以下简称“发行人律师”）根据反馈意见的要求，对反馈意见所涉及的问题认真进行了逐项核查和落实，现回复如下，请予审核。
问题1：根据申报材料，本次非公开发行对象为济南产发融盛股权投资有限公司（以下简称“产发融盛”）、济南市能源投资有限责任公司（以下简称“能投公司”）。请申请人补充说明：（1）上述 2名特定投资者的认购资金来源，是否存在对外募集、代持、结构化安排或者直接间接使用申请人及其关联方资金用于本次认购的情形；（2）是否存在申请人直接或通过其利益相关方向上述 2名特定投资者提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形；（3）认购对象是否符合2020年2月14日发布的《关于修改的决定》《关于修改的决定》的相关规定。请保荐机构和申请人律师对上述事项进行核查，并发表明确意见
一、上述 2名特定投资者的认购资金来源，是否存在对外募集、代持、结构化安排或者直接间接使用申请人及其关联方资金用于本次认购的情形
根据发行人与产发融盛、能投公司分别签订的《附条件生效的股份认购协议》，产发融盛、能投公司对本次认购股票所支付的现金来源合法并拥有合法所有权，并有权将该等现金根据本协议的约定支付给发行人。
产发融盛成立于 2020年10月 26日，法定代表人为余冠敏，注册资本为150,000万元人民币，统一社会信用代码为91370100MA3U89YA6B，企业地址位于济南市莱芜高新区汇源大街67号高创中心1208房间，所属行业为资本市场服务。产发融盛经营范围包含：一般项目：以自有资金从事投资活动；财务咨询；社会经济咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至2021年9月30日，产发融盛总资产290,089.32万元，货币资金12,112.55万元，净资产185,188.36万元；2021年1-9月产发融盛营业收入119,714.46万元，净利润473.68万元，资金充足、经营状况良好1。产发融盛于2021年11月2日出具《承诺函》：“本企业用于认购茂硕电源科技股份有限公司本次非公开发行A股股票的资金（以下简称“认购资金”）来源为合法的自有资金或自筹资金，不存在任何争议或潜在纠纷，也不存在对外募集资金、代持的情形；认购资金不包含
任何杠杆融资结构化设计产品，也不存在任何分级收益等结构化安排、结构化融资等情形。本企业作为茂硕电源的控股股东，与茂硕电源实际控制人产发集团、最终控制人济南市国资委、其他主要股东、董事、监事、高级管理人员等关联方不存在利益输送，认购资金不存在直接或间接使用上市公司及其关联方（本企业及本企业出资人除外）资金的情形。”
能投公司成立于1998年4月20日，注册资本20,000万元人民币，是经济南市人民政府批准设立，现由济南产发企业管理集团有限公司履行出资人职责的国有独资公司。能投公司经营范围：电力建设基金及能源建设资金的运营管理；能源建设项目的预算审查及相关业务咨询服务；对授权范围内的国有资产依据产权关系对权属企业行使资产收益、重大决策、选择管理者和经营活动的监督管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2021年9月 30日，能投公司总资产121,531.97万元，货币资金 1,963.35万元，净资产120,531.92万元；2021年1-9月能投公司营业收入200.08万元，净利润666.89万元，经营状况良好。2此外，能投公司持有国网英大（600517.SH）1.52%的股份，资金流动性较好。能投公司于2021年11月2日出具《承诺函》：“本企业用于认购茂硕电源科技股份有限公司本次非公开发行A股股票的资金（以下简称“认购资金”）来源为合法的自有资金或自筹资金，不存在任何争议或潜在纠纷，也不存在对外募集资金、代持的情形；认购资金不包含任何杠杆融资结构化设计产品，也不存在任何分级收益等结构化安排、结构化融资等情形。本企业与茂硕电源及其控股股东、实际控制人、最终控制人、其他主要股东、董事、监事、高级管理人员等关联方不存在利益输送，认购资金不存在直接或间接使用上市公司及其关联方（本企业及本企业出资人除外）资金的情形。”
综上，产发融盛与能投公司的认购资金来源为自有资金或其他符合法律法规要求的合法方式筹集的资金，不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接间接使用发行人及其关联方资金用于本次认购的情形。
二、是否存在申请人直接或通过其利益相关方向上述 2名特定投资者提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形
发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情形，亦不存在以代持、信托持股等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益的情形，未违反《上市公司非公开发行股票实施细则（2020修订）》第二十九条、《证券发行与承销管理办法》第十七条等有关法律、法规及规范性文件规定。”
产发融盛于2021年11月2日出具《承诺函》：“上市公司、实际控制人、最终控制人、其他主要股东等关联方未直接或通过利益相关方向本企业作出保底保收益或变相保底保收益承诺，也不存在向本企业提供财务资助、补偿或其他协议安排的情形。”
能投公司于2021年11月2日出具《承诺函》：“上市公司及其控股股东、实际控制人、最终控制人、其他主要股东等关联方未直接或通过利益相关方向本企业作出保底保收益或变相保底保收益承诺，也不存在向本企业提供财务资助、补偿或其他协议安排的情形。”
综上，本次非公开发行不存在申请人直接或通过其利益相关方向产发融盛和能投公司提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。
三、认购对象是否符合2020年2月14日发布的《关于修改的决定》《关于修改的决定》的相关规定。
《上市公司证券发行管理办法》第三十七条：“非公开发行股票的特定对象应当符合下列规定：（一）特定对象符合股东大会决议规定的条件；（二）发行对象不超过三十五名。发行对象为境外战略投资者的，应当遵守国家的相关规定。”
《上市公司非公开发行股票实施细则》第七条：“上市公司董事会决议提前确定全部发行对象，且属于下列情形之一的，定价基准日可以为关于本次非公开发行股票的董事会决议公告日、股东大会决议公告日或者发行期首日，认购的股份自发行结束之日起十八个月内不得转让：（一）上市公司的控股股东、实际控制人或其控制的关联人。……”
（二）本次发行的两名特定投资者符合2020年2月14日发布的《关于修改的决定》《关于修改的决定》的相关规定
根据发行人2021年第3次临时股东大会审议通过的《关于公司2021年非公开发行A股股票方案的议案》，本次非公开发行的认购对象为产发融盛与能投公司，为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象。2名特定对象均为董事会决议前确定的发行对象，其中产发融盛为发行人控股股东，能投公司为发行人实际控制人控制的公司。本次非公开发行定价基准日为关于本次非公开发行股票的董事会决议公告日，2名特定投资者认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。
综上，2名特定投资者均符合2020年2月14日发布的《关于修改＜上市公司证券发行管理办法＞的决定》《关于修改＜上市公司非公开发行股票实施细则＞的决定》的相关规定。
1、查阅发行人关于本次非公开发行股票的董事会决议、股东大会决议、股票发行方案等相关公告文件；
2、查阅产发融盛、能投公司审计报告或财务报表，查阅产发融盛、能投公司的企业信用报告及营业执照；
1、产发融盛与能投公司的认购资金来源为自有资金或其他符合法律法规要求的合法方式筹集的资金，不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接间接使用申请人及其关联方资金用于本次认购的情形；
2、本次非公开发行不存在发行人直接或通过其利益相关方向产发融盛与能投公司提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形；
3、认购对象产发融盛与能投公司符合2020年2月14日发布的《关于修改的决定》《关于修改的决定》的相关规定。
问题2：请申请人补充说明：（1）是否存在与控股股东、实际控制人从事相同、相似业务的情况；（2）对存在相同、相似业务的，申请人是否做出合理解释并进行信息披露；（3）对于已存在或可能存在的同业竞争，申请人是否披露解决同业竞争的具体措施；（4）是否违反其公开承诺；（5）独立董事是否对申请人存在同业竞争和避免同业竞争措施的有效性发表意见；（6）是否损害申请人及中小投资者的利益；（7）是否构成本次发行的实质障碍。请保荐机构和申请人律师对上述事项进行核查，并发表明确意见。
发行人的控股股东为产发融盛，实际控制人为产发集团，均主要从事产业投资活动。截至2021年9月30日，除发行人及其控股子公司外，控股股东产发融盛不存在控制其他企业的情况，实际控制人产发集团直接或间接控制其他在业企业79家，具体情况如下：
1. 济南经发股权投资有限公司 91370181MA3TRH2N3L 一般项目：股权投资；创业投资；社会经济咨询服务；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2. 济南产发资产管理有限公司 7XA 一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；土地调查评估服务；破产清算服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
3. 济南经发中小企业服务有限公司 91370100MA3MJGR60Q 为中小企业提供服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
4. 济南经发基金管理有限公司 91370100MA3DD6PHXY 受托管理股权投资基金，从事股权投资管理及相关咨询服务；以自有资产投资。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5. 济南经发产业投资 91370100MA 以自有资金从事对未上市企业的投资、对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务（取得相关许可或备案后开
基金合伙企业（有限合伙） 3DJ7CX3A 展经营，未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6. 济南科技创业投资集团有限公司 24N 创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7. 济南产发新能源科技发展合伙企业（有限合伙） 91370181MA3WA00Q94 一般项目：新兴能源技术研发；以自有资金从事投资活动； 社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源原动设备销售；风力发电技术服务；节能管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8. 山东美燃氢动力有限公司 91370100MA9441P00P 一般项目：工程和技术研究和试验发展；新兴能源技术研发； 新能源汽车生产测试设备销售；新能源汽车电附件销售；电池制造；电池销售；发电机及发电机组销售；电力电子元器件制造；新能源汽车整车销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件与机电组件设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
9. 山东思恩思创业发展有限公司 91370100MA3N2RAK58 创业发展服务；增值电信业务；企业管理咨询；科技企业孵化服务；场地租赁；物业管理；建筑装修装饰工程以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10. 山东思恩思科技企业孵化器有限公司 91370100MA3N2RNP9W 科技企业孵化服务；科技中介服务；自有房屋租赁；物业管理；装修装饰工程以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
11. 济南新合纤科技发展有限公司 640 化工产品（不含危险品）、环保设备的开发、销售；环保工程技术开发与技术转让；针纺织品、办公用品、劳保用品的批发、零售；服装的加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
贝海洋生物工程有限公司 505575 围、期限经营）；海洋天然产物生产技术开发，动、植物提取物研究开发；进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
13. 山东天翊有机硅有限公司 873 普通机电设备的开发、生产、加工、销售及技术服务；机械零件的加工；纸张、五金交电、橡胶轮胎、办公用品的销售； 货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；化工、机械生产的技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
14. 济南科信创业投资有限公司 0XF 创业投资业务、代理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务、创业投资咨询业务、为创业企业管理服务、参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
15. 济南产发运营集团有限公司 91370100MA3F02TR7P 以自有资金对粮油、食品、物流、仓储、酒店管理运营服务、物业管理、人力资源咨询服务、环境影响评价、环保技术服务、电子技术、安全技术、科技项目、职业卫生检验、粮油新产品及电子新技术的研发与服务、农业技术服务领域进行投资（未经金融监管部门批准，不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；国有资产运营；房屋租赁；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
16. 济南产发园区发展集团有限公司 91370100MA3F02Q74G 园区运营管理服务；园区开发运营管理；以自有资金投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；房地产开发、经营；自有房屋租赁；物业管理；产业研究、园区规划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
17. 济南产发企业管理集团有限公司 91370100MA3F02LN36 企业管理咨询；房屋租赁；房地产开发经营；物业管理、咨询；以自有资金投资（未经金融监管部门批准，不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；园区运营管理；园区规划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
18. 山东金德利集团快餐连锁有限责任公 12J 许可项目：餐饮服务；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；食品经营；食品生产；粮食加工食品生产；食品互联网销售；保健食品销售；农业转基因生物产品加工；道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）；酒类
司 经营；烟草制品零售；住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品经营（仅销售预包装食品）； 外卖递送服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；餐饮管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；供应链管理服务；单位后勤管理服务；食用农产品初加工；初级农产品收购；农副产品销售； 水产品零售；食用农产品批发；食用农产品零售；酒店管理； 市场营销策划；园区管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；日用品销售；日用杂品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
19. 济南富杰产业投资基金合伙企业（有限合伙） 91370100MA3NG5WT5H 从事对未上市企业的股权投资、对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务；创业投资；项目投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
20. 济南产业发展投资基金合伙企业（有限合伙） 91370100MA3DHM5T66 以自有资金从事对未上市企业的投资、对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
21. 济南产发粮食储备有限公司 91370104MA3UADWP8R 一般项目：粮油仓储服务；初级农产品收购；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）； 信息技术咨询服务；机械设备租赁；农业机械租赁；食用农产品批发；食用农产品零售；仓储设备租赁服务；住房租赁； 物业管理；豆及薯类销售；农副产品销售；谷物销售；停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：粮食收购；食品经营；食品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
22. 济南三园园艺科技有限公司 903 农业技术研发、技术服务、技术转让、技术咨询；水果、蔬菜、花卉、中药材（不含药品）的种植、销售；不再分装的包装种子、肥料、农膜的批发、零售；节水灌溉技术研发与推广；农产品初加工；房屋、汽车租赁（不含融资性租赁）；非学历短期继续教育培训（不含发证、不含国家 统一认可的教育类、职业证书类等前置许可培训）；蔬菜种苗的生产、销售；农业园区规划设计与设施农业工程（凭资质证经营）以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
23. 济南市安科安全技术中心有限公司 56H 零售：国内版图书、期刊（有效期限以许可证为准）；劳动保护用品的开发、经营；承担企业安全评估、评价，标准化咨询、评审；开展安全生产教育培训及社会化宣传；从事安全技术及管理咨询服务、科技项目研发及推广、职业卫生检验、检测；教育信息咨询；消防产品的批发、零售；社会公共安全设备及器材批发、零售；软件开发、销售；智能、物联网、大数据、电子、通信、计算机软硬件、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；电子产品的研发与销售；企业管理咨询；会议、展览、展示组织服务； 电子商务服务；赛事活动策划、公关活动策划。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
24. 济南市农业开发服务有限公司 95A 农业种植技术开发、技术推广和转让；商务信息咨询；农业观光服务；旅游景区开发；太阳能光伏发电；物业管理；蔬菜、苗木、花卉、非专控农副产品种植、销售；会议及展览服务；销售：种子，肥料，粮油，生鲜肉，副食调料，鲜活水产品，食品，酒水，冻品，日用百货，卫生洁具，化妆品。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
25. 济南碳排放权交易中心有限公司 91370100MA3FCYPY1G 开展碳排放权、排污权、林权交易服务及咨询业务（以上未经省监管机构批准并颁发交易业务许可证，任何单位和个人不得以任何形式开展交易场所的交易和相关业务）；合同能源管理；节能技术检测和环境保护咨询、技术推广、技术转让、技术服务；以自有资产对能源项目投资及对该投资项目提供咨询（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；经贸咨询；大气污染、水污染、土壤治理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
26. 济南市劳动保障事务代理服务中心有 83N 一般项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；商务代理服务；社会经济咨询服务；市场调查（不含涉外调查）；家政服务；汽车租赁；广告设计、代理；软件开发；技术服务、技术开
限公司 发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；会议及展览服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；物业服务评估；物业管理；档案整理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：职业中介活动；劳务派遣服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
27. 山东金禾环保检测有限公司 13K 一般项目：环境保护监测；环保咨询服务；生态资源监测； 节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）； 教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；会议及展览服务；汽车租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务；放射性污染监测；辐射监测；室内环境检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
28. 济南第二粮库有限公司 58K 一般项目：粮油仓储服务；装卸搬运；非居住地房产租赁； 农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务（除依法经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：粮食收购；粮食加工；食品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
29. 济南中天环保科技有限公司 616 环保设备技术开发、批发、零售、安装；金属材料、橡胶制品、建材、五金产品、仪器仪表、环境保护专用设备及配件、供水设备、暖通设备、锅炉辅助设备的批发、零售；电气控制设备的批发、零售及安装（不含电力设备及特种设备）； 环保工程专业承包、市政公用工程施工总承包、管道工程、水暖安装工程（以上凭资质证经营）；环保设施设备开发、设计、安装、调试；环保设施运维；环保技术咨询、技术服务；非学历短期继续教育培训（不含发证、不含国家统一认可的教育类、职业证书类等前置许可培训）；会议服务以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
30. 济南第一粮库有限 74A 一般项目：粮油仓储服务；装卸搬运；非居住房地产租赁；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务（除
公司 依法经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可事项：粮食收购；粮食加工；食品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
31. 济南市现代农业发展有限责任公司 13W 生产：造林苗、城镇绿化苗、经济林苗、花卉（有效期限以许可证为准）；批发、零售：造林苗木、城镇绿化苗木、花卉苗木（有效期限以许可证为准）；农作物、蔬菜的种植、销售；太阳能光伏发电；自有房屋租赁；花卉租赁；绿地养护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
32. 济南邦得人力资源有限公司 7X5 人力资源服务；劳务派遣（有效期以许可证为准）；会议及展览服务；综合档案管理服务；企业管理咨询；汽车租赁； 市场调查；国内广告业务；文化艺术交流活动的组织、策划； 短期非学历继续教育培训（不含发证、不含国家统一认可的教育类职业证书类前置许可培训）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
33. 济南第三粮库有限公司 661 一般项目：粮食收购、储存（粮食类、油脂类）；房屋租赁（不含融资性租赁）；装卸搬运；仓储服务(不包含易燃易爆、危险化学品、易制毒品)；批发兼零售：预包装食品、散装食品；花生油、食用调和油分装；批发、零售：粮食； 进出口贸易；生产、自销挂面（普通挂面、花色挂面）（限分支机构经营）以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
34. 济南民天面粉有限责任公司 55E 一般项目：食用农产品初加工；谷物磨制；食用农产品批发；粮油仓储服务；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；包装专用设备制造；塑料包装箱及容器制造；包装专用设备销售；塑料制品销售；集贸市场管理服务；非居住房地产租赁；塑料制品制造；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品生产；食品经营；道路货物运输（不含危险货物）；食品进出口；粮食收购（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
子技术研究所有限公司 015026 理；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；机械设备批发；办公设备批发；软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；信息技术咨询服务；会议及展览服务；销售代理；工程和技术研究和试验发展；五金产品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
36. 山东中和碳排放服务中心有限公司 91370100MA3F9G1Q8N 一般项目：碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；生态资源监测；大气污染治理；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通用设备修理；通用设备制造（不含特种设备制造）；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）； 节能管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：供电业务；污水处理及其再生利用；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
37. 济南民天食用油有限责任公司 91370125MA3C9KKL6P 食用植物油的分装、生产、销售；粮食的收购、销售；食品、饲料、面粉的销售；进出口业务；普通货运；仓储服务（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
38. 济南北山粮库有限公司 35T 批发、零售：预包装食品、粮油、非食用植物油脂、饲料； 粮食收购；房屋出租，仓储服务（不含危险品、货运）；提供劳务服务；停车场服务。以及其他法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
39. 济南产发园区投资发展有限公司 91370100MA3NJ36Y1D 一般项目：园区管理服务；非居住房地产租赁；物业管理；物业服务评估；办公服务；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；合同能源管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；施工专业作业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
40. 济南市节能评审中心有限公司 160 工程咨询；绿色建筑评价设计咨询；节能技术推广服务；节能技术咨询、设计；节能技术检测（不含认证）；环境保护监测服务；地质灾害治理服务；地震安全性评价服务；地质勘查；工程管理服务；市场调查；土地规划服务；工程造价咨询；招投标代理；合同能源管理以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需要经营许可的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
41. 济南产发园区运营管理有限公司 91370100MA3M8M284B 一般项目：园区管理服务；非居住房地产租赁；物业管理； 物业服务评估；办公服务；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务； 合同能源管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；施工专业作业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
42. 山东新智能城市建设有限公司 91370102MA3CAU7N2G 停车场服务；汽车租赁；新能源汽车及充电设备的销售；合同能源管理；空调设备的销售安装及维修；机电工程施工总承包；环保工程专业承包；钢结构工程专业承包；市政公用工程施工总承包（以上工程凭资质证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
43. 济南国商园区运营管理有限公司 50Y 产业园区经营管理、服务、咨询；企业管理咨询；经济贸易咨询；酒店管理咨询；会议及展览展示服务；文化艺术交流策划；代理记账；工商登记代理服务；税务服务； 人才中介服务；进出口业务；网上贸易代理；工程招标代理； 计算机软件开发；互联网信息服务；计算机图文设计；国内广告业务；房屋租赁；物业管理；停车场服务；清洁服务；房地产中介服务；水暖安装工程；房屋修缮；建筑装修装饰工程；园林绿化工程；新能源技术开发、技术转让；环保技术开发；批发、零售及网上销售：食品、非专控农副产品、日用品、办公用品、办公设备、体育用品、酒店用品、电子产品、塑料制品、针纺织品、服装、鞋帽、化妆品、灯具、工艺美术品、五金交电、包装材料、建材、玩具、珠宝首饰、家具、厨房用具、家用电器、医疗器械。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
44. 济南产发慧谷投资 发展有限公司 91370181MA3U5UNU02 一般项目：以自有资金从事投资活动；园区管理服务；非居住房地产租赁；物业管理；物业服务评估；办公服务；会议 及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）； 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；合同能源管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；施工专业作业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
45. 济南产发先行产业园投资有限公司 91370100MA3W8NHH56 一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；园区管理服务；非居住房地产租赁；物业管理； 科技中介服务；企业管理咨询；采购代理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
46. 山东产发数字健康发展有限公司 91370104MA94BLGN4C 一般项目：园区管理服务；非居住房地产租赁；物业管理；物业服务评估；办公服务；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；施工专业作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
47. 济南富元电子科技发展有限公司 91370100MA3NTAPR92 电子元器件、电子电路、半导体器件的开发、生产、销售及技术服务；集成电路设计；半导体器件专用设备、电子产品、仪器仪表的生产；机械设备租赁；自有房屋租赁；货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
48. 济南产发置业有限公司 91370124MA3MD7C84E 标准化厂房建设及运营管理；房地产开发经营；房地产租赁经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
49. 济南产发物流有限公司 51J 一般项目：国内货物运输代理；停车场服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；住房租赁；金属制品销售；五金产品零售；建筑防水卷材产品销售；专用化学 产品销售（不含危险化学品）；电力电子元器件销售；金属链条及其他金属制品销售；日用杂品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；机械设备销售；五金产品批发；金属制日用品制造；电子元器件批发；电子元器件零售；文具用品批发；制冷、空调设备销售；电子产品销售； 计算器设备销售；机械零件、零部件销售；终端计量设备销售；网络设备销售；光电子器件销售；信息技术咨询服务； 计算机软硬件及辅助设备批发；物联网设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网设备销售；商用密码产品销售； 计算机系统服务；国内贸易代理；金属材料销售；户外用品销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；安防设备销售；家用电器零配件销售；日用家电零售；家用电器销售；电子测量仪器销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售； 电线、电缆经营；母婴用品销售；鞋帽批发；鞋帽零售；塑料制品销售；办公用品销售；日用百货销售；汽车装饰用品销售；劳动保护用品销售；日用品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；针纺织品销售；化肥销售；家具销售；箱包销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；数字视频监控系统销售；日用玻璃制品销售；保健食品（预包装）销售； 食品销售（仅销售预包装食品）；鲜肉零售；鲜肉批发；鲜蛋批发；鲜蛋零售；文具用品零售；通讯设备销售；节能管理服务；金属矿石销售；电力设施器材销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应用仪器仪表销售；照相机及器材销售；消防器材销售；汽车零配件批发；轮胎销售；润滑油销售；摩托车及零配件批发；照明器具销售；饲料原料销售；广告制作；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；软件开发；涂料销售（不含危险化学品）；计算机软硬件及外围设备制造；第一类医疗器械销售；成品油仓储（不含危险化学品）；家用视听设备销售；隔热和隔音材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品互联网销售；进出口代理；国营贸易管理货物的进出口；食品进出口；货物进出口；商用密码进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
50. 济南盐业有限公司 07J 批发：食盐、畜牧用盐、小工业盐（以上项目在审批机关批准的经营期限内经营）；零售：卷烟、小包装食盐；批发、零售：酒、食品、保健食品、调味品、洗涤用品、日用品、 非专控农副产品、鲜活海产品、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、玻璃制品、办公用品、橡胶制品、塑料制品、家居用品、包装材料、洗化用品、饲料、饲料添加剂、饲料原料、饲料加工专用设备；饲料加工；房屋租赁；常温保存食品（分支机构经营）；进出口业务；城市配送；国内广告业务；仓储服务（不含危险化学品及易制毒化学品）； 食品加工；会议及展览服务；粮食收购、储存、销售；道路货物运输以及其他法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
51. 济南市储运进出口有限公司 099 仓储服务（不含危险品）；房屋租赁；进出口业务（国家法律法规禁止的项目除外）；市场管理服务；批发、零售：非专控农副产品、日用品百货、服装、五金产品以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需要经营许可的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
52. 济南市纺织品进出口有限公司 7XW 自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外。经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易；批发、零售、代销、代购：进口及出口转内销商品；仓储服务；经贸信息咨询服务；房屋出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
53. 济南泺口商城有限公司 21Y 许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；日用品批发；日用品销售；针纺织品及原料销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；五金产品批发；五金产品零售；仪器仪表销售；电力电子元器件销售；门窗销售；房地产咨询；机械设备销售。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
54. 济南市久泰农业机械有限公司 2XK 零售、批发：农业机械及配件，五金、交电；柜台出租；房屋出租；物业管理服务；场地租赁；仓库出租；仓储服务（不含危险化学品及易制毒化学品）；停车场服务以及其他法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
55. 济南卓丰商贸有限公司 045 服装的批发、零售；进出口业务（法律、法规禁止的项目除外）；房屋出租（不含融资性租赁）；仓储服务（不含易燃易爆、危险化学品、易制毒品）；经济贸易咨询（不含投资咨询及中介）以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
56. 济南联世商贸有限公司 00X 货物进出口；服装及布料、普通机械设备、电子产品、化工产品(不含危险化学品)、铁矿石、煤炭、钢材、建材、润滑油、饲料原料及添加剂、非专控农副产品、塑料制品、日用品的销售；自有房屋租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
57. 济南粮油包装有限公司 02E 加工、自销：金属制品；包装服务；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
58. 济南经济发展有限公司 6XR 批发、零售：金属材料、建筑材料、工程机械；房屋租赁；场地租赁；社会经济咨询；建筑装修装饰工程的设计与施工； 受委托从事企业破产清算、破产管理、破产咨询服务以及其他法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
59. 济南工业产品展销中心 752 为企业产品展销提供服务；批发、零售：金属材料，机床，化工（不含危险品），汽车（不含轿车），建筑材料，针纺织品；房屋、场地出租(仅限北园大街351号)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
60. 济南市科技咨询开发服务中心 152 机械、化工新产品技术的开发、咨询服务、成果转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
61. 济南产发饲料有限公司 80R 批发、零售：饲料，饲料原料；粮食收购、储存、销售；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
62. 济南市能源投资有限责任公 38A 电力建设基金及能源资金的运营管理；能源建设项目的预算审查及相关业务咨询服务；对授权范围内的国有资产依据产权关系对权属企业行使资产受益、重大决策、选择管理者和经营活动的监督管理。(依法须经批准的项目，经相关部门
63. 山东鲁盐食品有限公司 91370100MA3F9B5M73 烟草制品零售；酒、食品、保健食品、调味品、小包装食盐（以上凭许可证经营）、化妆品、日用百货、非专控农副产品、鲜活海产品、化工原料及产品（不含危险品）、玻璃制品、办公用品、橡胶制品、塑料制品、家居用品、珠宝首饰、包装材料、洗化用品、五金交电、建筑材料、装饰材料、饲料添加剂、饲料原料、饲料加工专用设备的销售；城市配送； 国内广告业务；仓储服务（不含危险品）；食品加工（凭许可证经营）；会议及展览服务；经济贸易咨询、企业管理咨询、酒店管理咨询；普通货运（凭许可证经营）；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
64. 济南产发连心物业管理有限公司 91370100MA3TPKH087 一般项目：物业管理；污水处理及其再生利用；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；水污染治理；园区管理服务；机械设备租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）；会议及展览服务；专业保洁、清洗、消毒服务；装卸搬运；劳务服务（不含劳务派遣）；建筑物清洁服务；洗车服务；园林绿化工程施工； 餐饮管理；商业综合体管理服务；代驾服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；城乡市容管理；礼仪服务；计算机及办公设备维修；非居住房地产租赁；住房租赁；汽车租赁；运输设备租赁服务；办公设备租赁服务；特种设备出租；花卉绿植租借与代管理；城市绿化管理；停车场服务；电气设备修理；标准化服务；市政设施管理；家具安装和维修服务；工程管理服务；房地产经纪；房地产咨询； 柜台、摊位出租；本市范围内公共租赁住房的建设、租赁经营管理；通用设备修理；家政服务；包装服务；林业有害生物防治服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建筑劳务分包；餐饮服务；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
65. 济南成港纤维素有限公司 76J 制造羧甲基纤维素钠，销售本公司生产的产品、自有房屋租赁。（涉及许可证管理的项目凭许可证经营）
66. 济南吉华大厦运营 管理有限责任公司 390 特大型餐馆：含凉菜、不含裱花蛋糕、含生食海产品、冷热饮品制售；宾馆、饭馆、茶座、咖啡馆、酒吧、理发店、美 容店（不含医学美容）、公共浴室、体育馆（仅限健身）公共场所；卷烟零售、雪茄烟零售；歌舞娱乐；批发、零售：日用品、服装、鞋帽、工艺品、家用电器、磁卡、箱包、鲜花；经济贸易咨询；房屋出租；票务代理；物业管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
67. 济南泺亨实业有限责任公司 95F 许可经营项目：无；一般经营项目：批发、零售：机械设备，电子产品，金属材料，塑料制品，木浆，铁矿石，五金，建筑材料，针纺织品，日用品，非专控通讯器材，仪器仪表，饲料、饲料原料、饲料添加剂；生物技术开发；进出口业务。 (须经审批的，未获批准前不得经营)
68. 上海越福味餐饮管理有限公司 91310113MA1GNMAN00 餐饮企业管理；供应链管理；企业管理咨询；市场营销策划； 展览展示服务；会务会展服务；仓储服务（除危险品及专项规定）；货运代理；商务信息咨询；食用农产品（不含生猪产品）、酒店用品、办公用品的销售；餐饮服务（限分支机构经营）；健身服务；烟草零售（凭许可证经营）（限分支机构）；食品销售；旅馆（限分支经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
69. 金德利餐饮有限公司 04E 生产：糕点(烘烤类糕点、油炸类糕点、蒸煮类糕点、月饼)； 速冻食品[速冻面米食品(生制品、熟制品)]；集体用餐配送（不含凉菜、裱花蛋糕、生食海产品）；普通货运；快餐店（仅限分支机构经营）；销售、配送本公司生产的产品；批发、零售：食用农产品。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
70. 山东金德利集团槐荫快餐连锁有限责任公司 189 餐饮服务、外卖送餐服务、住宿服务；食品生产、销售；零售：烟、酒水饮料（以上经营范围限分支机构凭许可证经营）；普通货运、道路货物运输（冷藏保鲜）（以上凭许可证经营）； 批发、零售：非专控农副产品、建筑材料、日用百货、文具、五金交电、纺织品、服装、家用电器、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
71. 山东金德利集团天桥快餐连锁有限责任公司 67H 餐饮服务、外卖送餐服务、住宿服务；食品生产、销售；零售：烟、酒水饮料（以上经营范围限分支机构凭许可证经营）；普通货运、道路货物运输（冷藏保鲜）（以上凭许可证经营）；批发、零售：非专控农副产品、建筑材料、日用百货、文具、五金交电、纺织品、服装、家用电器、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动）
72. 山东金德利集团历下快餐连锁有限责任公司 65T 餐饮服务、外卖送餐服务、住宿服务；食品生产、销售；零售：烟、酒水饮料（以上经营范围限分支机构凭许可证经营）； 普通货运、道路货物运输（冷藏保鲜）（以上凭许可证经营）； 批发、零售：非专控农副产品、建筑材料、日用百货、文具、五金交电、纺织品、服装、家用电器、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
73. 济南产发植物油有限责任公司 90D 批发、零售：日用品；房屋租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
74. 山东金德利集团市中快餐连锁有限责任公司 09C 餐饮服务、外卖送餐服务、住宿服务；食品生产、销售；零售：烟、酒水饮料（以上经营范围限分支机构凭许可证经营）；普通货运、道路货物运输（冷藏保鲜）（以上凭许可证经营）； 批发、零售：非专控农副产品、建筑材料、日用百货、文具、五金交电、纺织品、服装、家用电器、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
75. 济南金德利新时代食品快餐配送中心 624 中央厨房（含凉菜，只限配送炸里脊、炸鲅鱼、半成品（红烧肉、排骨、鱼香肉丝、花生豆腐）、大包、豆沙包、肉卷、馒头、面包圈、小汉堡、小切片、菜盒、三丝饼、酱鸡蛋、油面条）（有效期以许可证为准）.（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
76. 济南腾达物业管理公司 19K 物业管理、房屋租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
77. 济南市三合速冻食品公司 27R 中央厨房：只限配送猪肉馅（芹菜、胡萝卜、海带、小白菜）、酱肉馅、豆沙、酱粉条、馄饨馅、牛肉馅、把子肉、生肉（有效期限以许可证为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
78. 济南中达粮油贸易公司 217 批发兼零售：预包装食品，散装食品，乳制品（不含婴幼儿配方乳粉），日用百货，办公用品；卷烟零售、雪茄烟零售。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动)
79. 济南产发鼎泰股权投资基金合伙企业（有限合伙） 91370125MA3QM56AXH 从事对未上市企业的股权投资、对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务（未经金融监管部门批准，不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务。未经中国证券投资基金业协会登记，不得使用“基金”或者“基金管理”字样或者近似名称进行证券投资活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
消费电子类电源及LED电源的研发、生产和销售是发行人的核心业务，产发集团直接或间接控制企业的经营范围中不包含消费电子类电源和LED电源业务或与其相似的业务。
除上述消费电子类电源及LED电源的核心业务，发行人另有小部分收入来自于控股子公司海宁茂硕、新余茂硕、萍乡茂硕从事的光伏业务，报告期内各期收入占比约为3%。产发集团直接或间接控制企业中有两家公司的经营范围包含与之相似的业务，具体情况如下：
1 济南市农业开发服务有限公司 农业种植技术开发、技术推广和转让；商务信息咨询；农业观光服务；旅游景区开发；太阳能光伏发电；物业管理；蔬菜、苗木、花卉、非专控农副产品种植、销售；会议及展览服务；销售：种子，肥料，粮油，生鲜肉，副食调料，鲜活水产品，食品，酒水，冻品，日用百货，卫生洁具，化妆品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 该公司实际经营业务为农业种植技术开发、技术推广和转让；农业观光服务；蔬菜、苗木、花卉、非专控农副产品种植、销售；销售：种子，肥料，粮油，生鲜肉，副食调料，鲜活水产品，食品， 酒水，冻品，日用百货，卫生洁具，化妆品。因此该公司未实际从事太阳能光伏发电，未与发行人及其子公司在该业务上构成同业竞争。 一级子公司济南产发运营集团有限公司之子公司
2 济南市现代农业发展有限责任公司 生产：造林苗、城镇绿化苗、经济林苗、花卉（有效期限以许可证为准）；批发、零售：造林苗木、城镇绿化苗木、花卉苗木（有效期限以许可证为准）；农作物、蔬菜的种植、销售；太阳能光伏发电；自有房屋租赁；花卉租赁；绿地养护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 该公司实际经营的业务为农作物、蔬菜的种植、销售；自有房屋租赁。因此该公司未实际从事太阳能光伏发电，未与发行人及其子公司在该业务上构成同业竞争 一级子公司济南产发运营集团有限公司之子公司
由上表可见，济南市农业开发服务有限公司、济南市现代农业发展有限责任公司虽然在其经营范围中存在太阳能光伏发电业务，但并未实际开展相关业务。因此上述公司亦未与发行人及其控股子公司从事相同或相似的业务。
发行人主要从事消费电子类电源及LED电源的研发、生产与销售，本次募投项目为扣除发行费用后全额补充流动资金，募投项目实施后不会新增同业竞争。
综上所述，产发融盛、产发集团及其直接或间接控制的其他企业与发行人之间不存在相同或相似业务，与发行人不存在同业竞争的情形。
发行人及其控股子公司与产发融盛、产发集团及其直接或间接控制的其他企业未从事相同或相似业务亦不存在同业竞争的情形。因此，发行人无需对此进行信息披露。
2020年11月3日，产发融盛、产发资本、产发集团在收购上市公司控制权时出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：“1、本次交易完成后，本公司保证绝不利用对茂硕电源及其子公司的了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与茂硕电源及其子公司相竞争的业务。2、本公司承诺不以上市公司控股股东的地位谋求不正当利益，从而损害上市公司及其他股东的权益。3、上述承诺于本公司对上市公司拥有控制权期间持续有效。如在此期间，因本公司未履行上述承诺而给上市公司造成损失，本公司将依法承担相应的赔偿责任。”发行人对此承诺进行了披露。
为避免今后与发行人之间可能出现的同业竞争，维护发行人的利益，2021年8月20日，公司控股股东产发融盛、间接控股股东产发资本、实际控制人产发集团出具了《避免同业竞争承诺函》，作出如下承诺：
“截至本《承诺函》签署之日，本公司及本公司控制的除茂硕电源及其控股子公司以外的企业均未生产、开发任何与茂硕电源及其控股子公司生产的产品构成或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与茂硕电源及其控股子公司经营的业务构成或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与茂硕电源及其控股子公司生产的产品或经营的业务构成或可能构成竞争的其他企业。
自本《承诺函》签署之日起，本公司及本公司控制的除茂硕电源及其控股子公司以外的企业将不生产、开发任何与茂硕电源及其控股子公司生产的产品构成或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与茂硕电源及其控股子公司经营的业务构成或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与茂硕电源及其控股子公司生产的产品或经营的业务构成或可能构成竞争的其他企业。
自本《承诺函》签署之日起，如本公司及本公司控制的除发行人及其控股子公司以外的企业进一步拓展产品和业务范围，本公司及本公司控制的该等企业将不与发行人及其控股子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与发行人及其控股子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本公司及本公司控制的该等企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入发行人或其控股子公司经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。
在本公司及本公司控制的除发行人及其控股子公司以外的企业与发行人及其控股子公司存在关联关系期间，本《承诺函》为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本承诺人将向发行人赔偿一切损失，并承担相应的法律责任。”
综上，公司不存在同业竞争事项，对于可能存在的同业竞争，公司控股股东产发融盛、间接控股股东产发资本、实际控制人产发集团均已出具避免同业竞争的承诺函，公司已于定期报告中披露上述关于同业竞争的相关承诺及具体措施。
产发融盛、产发集团及其直接或间接控制的其他企业与发行人之间不存在相同或相似业务，与发行人不存在同业竞争的情形。因此，公司控股股东产发融盛、间接控股股东产发资本、实际控制人产发集团未违反其公开作出的承诺。
申请人独立董事对申请人是否存在同业竞争和避免同业竞争措施的有效性发表了独立意见，主要内容如下：公司与其控股股东、实际控制人及其下属的其他企业不存在同业竞争；控股股东、实际控制人严格遵守其作出的避免同业竞争的承诺，未违反其作出的关于避免同业竞争的承诺，该承诺具有有效性、可行性，履行能够切实维护公司及其中小股东的合法权益。
上述独立董事意见已补充披露至保荐机构关于发行人本次发行的尽职调查报告“第三节 同业竞争与关联交易调查”之“一、同业竞争”之“（三）独立董事意见”。
发行人控股股东产发融盛、实际控制人产发集团及其直接或间接控制的其他企业与发行人之间不存在相同或相似业务，与发行人不存在同业竞争的情形，不存在损害申请人及中小投资者利益的情形。
发行人控股股东产发融盛、实际控制人产发集团及其直接或间接控制的其他企业与发行人之间不存在相同或相似业务，与发行人不存在同业竞争的情形，因此不会对本次发行构成实质障碍。
1、取得了发行人实际控制人产发集团的并表子公司名单、对产发集团及其控制的企业的经营范围进行了网络核查；
2、取得产发集团关于济南市农业开发服务有限公司、济南市现代农业发展有限责任公司实际经营业务的说明；
5、查阅《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《信息披露事务管理制度》等法律法规；
1、发行人及其控股子公司与发行人控股股东产发融盛、实际控制人产发集团及其直接或间接控制的其他企业未从事相同或相似业务，亦不存在同业竞争的情形，因此发行人无需就此进行信息披露；
2、对于未来可能存在的同业竞争，发行人控股股东、间接控股股东、实际控制人出具了关于避免同业竞争的《承诺函》，《承诺函》的内容合法、有效，该等承诺已对其构成具有法律约束力，并且不存在违反公开承诺的情形；
3、独立董事对申请人是否存在同业竞争和避免同业竞争措施的有效性发表独立意见，认为公司与其控股股东、实际控制人及其下属的其他企业不存在同业竞争；控股股东、实际控制人严格遵守其作出的避免同业竞争的承诺，未违反其作出的关于避免同业竞争的承诺，该承诺具有有效性、可行性，履行能够切实维护公司及其中小股东的合法权益；
4、发行人控股股东产发融盛、实际控制人产发集团及其直接或间接控制的其他企业与发行人之间不存在相同或相似业务，与发行人不存在同业竞争的情形，未损害发行人及中小投资者的利益；不构成本次发行的实质障碍。
问题3：根据申报材料，2020年11月至2021年9月期间，申请人原控股股东、实际控制人顾永德及一致行动人德旺投资与产发融盛进行了股权转让及表决权委托。截至2021年9月26日，公司控股股东为产发融盛，实际控制人为济南产业发展投资集团有限公司（以下简称“产发集团”），最终控制人为济南市国资委。请申请人补充说明：（1）公司内部控制制度是否健全，内部控制的有效性是否存在重大缺陷；（2）能否有效保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性；（3）是否符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。请保荐机构和申请人律师对上述事项进行核查，并发表明确意见。
发行人主要从事消费电子类电源及LED电源的研发、生产与销售。截至本反馈意见回复签署日，发行人控股股东为产发融盛，实际控制人为产发集团，最终控制人为济南市国资委。截至2021年9月30日，控股股东产发融盛直接持有茂硕电源72,696,842股股份，占公司股份总数的26.50%，控制权较为稳定。
成为上市公司实际控制人后，产发集团委派王浩涛先生任公司董事长；委派张欣女士、余冠敏先生、楚长征先生任公司董事，楚长征先生同时兼任财务总监及公司副总经理；委派石颖先生为公司监事会主席；此外，上市公司新选举孟军丽女士、李巍先生、高峰先生为公司独立董事，新选聘了宋成展先生为董事会秘书。上述人员直接对公司经营、发展起到决策或监督作用。
公司已建立了符合现代企业管理要求的内部控制制度，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，确保公司经营管理目标的实现；建立了行之有效的风险控制体系，强化风险管理，提高风险意识，确保公司各项业务活动的健康运行。
公司法人治理结构健全，董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，股东大会、董事会、监事会（以下合称“三会”）及董事会各专业委员会和经营层各司其职、规范运作。公司在董事会中建立了独立董事制度，现有四名独立董事对相关事项发表独立意见，保障全体股东特别是中小股东的合法权益。
公司“三会”和高级管理人员的职责及制衡机制能够有效运作，决策程序和议事规则、透明，内部监督和反馈系统健全、有效。公司严格依据中国证监会和深交所的法律、法规及公司章程发布通知并按期召开“三会”；报告期内，董事会和监事会按照有关法律法规和公司章程及时进行换届选举；“三会”会议文件完整，会议记录时间、地点、出席人数等要件齐备，会议文件及时归档保存；会议记录正常签署；在重大投资、融资、经营决策、对外担保、关联交易等事项的决策过程中，公司严格履行了公司章程和相关议事规则规定的程序；在决策过程中，涉及关联董事、关联股东或其他利益相关者，该等人员回避表决；监事会依据法律法规和公司章程正常发挥作用，切实发挥监督作用；公司“三会”决议得到了实际执行，取得了良好的工作成果。
公司制定了健全的公司治理制度，包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》《董事会战略委员会工作条例》《董事会提名委员会工作条例》《董事会薪酬与考核委员会工作条例》及《董事会审计委员会工作条例》等，使股东大会、董事会、监事会、经营管理层等各方参与者的权利、义务以制度形式加以明确，并得到切实执行。
《关联交易管理办法》 对关联方、关联关系、关联交易的批准权限、关联交易的回避与决策程序、关联交易的信息披露规定、保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则
《对外投资管理办法》 规范投资行为，降低投资风险，提高投资收益，维护公司、股东和债权人的合法权益
《投资者关系管理制度》 加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，实现公司和投资者利益最大化的战略管理行为
《对外担保管理办法》 明确了担保管理职能部门及审批程序、担保审查与决议权限，严格执行对外担保审批程序
《内部审计制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》 规范内部审计工作，明确内部审计机构和人员的责任，保证审计质量，明确审计责任，促进经营管理，提高经济效益，确保财务信息的及时、准确反映
《董、监、高人员所持本公司股份及其变动管理制 加强对董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作
《内幕信息知情人登记制度》 规范公司的内幕消息管理，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，加强内幕消息保密工作
《外部信息使用人管理制度》 加强公司信息披露工作的管理，规范外部信息报送和使用管理行为，确保公平信息披露，避免内幕交易
《财务管理制度》 规范公司的会计确认、计量和报告行为，保证会计信息质量，使公司的会计工作有章可循、有法可依，客观公允地处理会计事项
《财务责任人管理制度》 规范公司财务责任人及会计机构负责人的行为，加强公司财务监督，完善公司内部监控机制，保证公司规范运作和健康发展
《年报信息披露重大差错责任追究制度》 明确年报信息披露责任人的责任，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性
《重大信息内部报告制度》 规范公司的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益
《外汇衍生产品内控管理制度》 规范公司使用外汇衍生品业务，有效规范和控制外币汇率风险，加强对外汇衍生产品业务的管理
综上，发行人内部控制制度健全，现有的内部控制制度是针对公司自身的经营管理特点制定，相关制度设计合理、执行有效，内部控制的有效性不存在重大缺陷。
发行人通过合理划分部门管理职责及岗位职责，设立董秘办、内审部、人资中心、财务中心、行政部、法务部等职能部门，各职能部门之间职责明确、分工协作；通过建立有效的激励约束机制确保公司生产经营活动的有序健康运行，保障了内部控制目标的实现；公司管理层高度重视特定工作岗位所需的能力水平的设定，制定一系列人力资源管理制度，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障、绩效考核等方面进行了详细规定，将职业道德修养和专业胜任能力作为选拔和聘用员工的重要标准，切实加强员工培训和继续教育，努力为员工创造良好的工作环境，实现员工与企业的同步发展。
发行人主要经营活动都有必要的内部控制政策和程序。深入推进全面预算管理，充分发挥全面预算管理的资源整合功能，使得子公司及各部门目标清晰、责任到位、开支有据；同时，加强财务管理，按月做好预算执行分析和月度经营分析，夯实财务预算在实际经营中的引导作用，跟进经营分析中重点决议事项，推动问题解决，提高公司运营效率；公司制定了《内部审计制度》及《董事会审计委员会年报工作规程》，规定了内部审计工作，明确了内部审计机构和人员的责任，保证审计质量，明确审计责任，促进经营管理，提高经济效益，确保财务信息的及时、准确反映。
发行人建立了完善的内部控制体系，该业务控制体系将长期发展战略控制与现阶段主营业务发展目标控制相结合、明确岗位权限与职责分工，实现相关业务管理及运作部门的相互独立与制衡，确保业务运行的稳健有效。报告期内，发行人不存在因违反上市公司监管相关法律、法规及规范性文件的规定而被证券监管部门和交易所采取处罚或采取监管措施的情形，亦不存在因违法违规而受到重大行政处罚的情形。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年-2020年期间对发行人进行审计并分别出具了“大华审字【2019】006797号”、“大华审字【2020】007160号”、“大华审字【2021】007188号”标准无保留意见的审计报告；致同会计师事务所（特殊普通合伙）对茂硕电源2021年1-6月财务数据进行审计并出具了“致同审字【2021】第371A023827号”标准无保留意见的审计报告。发行人财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了发行人报告期期末的财务状况以及报告期内的经营成果和现金流量。
报告期内，发行人每年度第一次定期董事会均审议通过了《年度内部控制评价报告》：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。报告期内，大华会计师事务所（特殊普通合伙）就2017年、2019年公司内部控制情况分别出具了“大华核字【2018】001977号、大华核字【2020】004226号”《内部控制鉴证报告》，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于2017年12月31日、2019年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。
综上，发行人已建立了健全有效的内部控制制度，并采取了各项内部控制措施，相关制度完整并有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性。
《公司法》规定了控股股东、实际控制人的释义及相关义务和责任，规定了股权转让及表决权委托代理的相关事项；《公司章程》明确了控股股东、实际控制人的认定，并对控股股东及实际控制人的义务和责任、人员任职进行了约束。
发行人股份转让、表决权委托及控制权变更事项严格按照《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规规定执行。转让方及受让方签署了《股权转让协议》《表决权委托协议》；国有企业受让上市公司股份并取得控制权的事项获得了济南市国资委的批复，且发行人对此进行了完整的信息披露；截至本反馈意见回复签署日，前述《表决权委托协议》已失效，涉及本次控制权变更的全部股份已过户完毕。发行人控股股东及实际控制人在报告期内不存在重大违法违规行为，控制权的变更未对公司经营产生重大不利影响。发行人在国资背景体制加民营机制的运营模式下，持续巩固产业优势、提升运营效率，依托国资政策、资源、资本优势与民企创新、灵活、高效优势的深度融合，充分发挥产业链价值。
1、查阅了发行人“三会”文件、报告期内的审计报告及财务报表、内部控制制度、内部控制评价报告、内部控制鉴证报告以及其他相关公告文件，了解发行人的内部控制及信息披露情况；
2、查阅了产发集团、产发融盛与顾永德及其一致行动人德旺投资签署的《股权转让协议》《表决权委托协议》，以及济南市国资委《关于济南产发融盛股权投资有限公司协议受让茂硕电源科技股份有限公司股份有关事项的批复》；
1、发行人内部控制制度健全，现有的内部控制制度是针对公司自身的经营管理特点制定的，内部控制的有效性不存在重大缺陷；
问题4：根据申报材料，申请人存在应收股权转让款，主要涉及杭州骑客智能科技有限公司（以下简称“杭州骑客”）、深圳骑客智能科技有限公司（以下简称“深圳骑客”）股权转让事项。请申请人补充披露：（1）申请人目前的应收股权转让款情况及原因、目前状态等；（2）是否履行了必要的内部决策审批流程和信息披露义务；（3）如果债务人无法及时、足额偿还相应股权转让款，将对上市公司持续经营能力的影响；（4）上市公司目前是否还具有持续经营的能力和条件；（5）上市公司是否面临净资产为负值的风险。请保荐机构和申请人律师对上述事项进行核查，并发表明确意见。
保荐机构关于发行人本次发行的尽职调查报告“第六节 财务与会计调查”之“五、公司财务状况分析（一）资产结构分析”之“1、流动资产分析 （1）其他应收款”之“① 其他应收款期末余额按款项性质分类情况”中补充披露如下：
截至本尽调报告签署日，公司的应收股权转让款为 710万元。该款项为转让杭州骑客股权的对价，因股权受让人应佳伟的资金流动性欠佳而尚余 710万未收回。应佳伟已于2021年8月6日出具承诺函，承诺该股权转让款将于2021年12月30日前完成支付。公司亦采取措施进行积极催收。
茂硕电源于2016年9月20号发布“茂硕电源科技股份有限公司关于与杭州骑客智能科技有限公司签订增资扩股协议的公告”（公告编号：2016-069）并提示投资者：由于本次对外投资使公司涉及新的领域，会存在一定的市场风险和经营风险。本次增资事项是以公司自有资金出资，不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
除此之外，依据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司投资及转让杭州骑客、深圳骑客的行为无需履行信息披露程序。依据公司《股东大会、董事会、董事长和总经理决策权限管理制度》，上述投资及转让无需提交董事会或股东大会批准。公司法定代表人或其授权人员签订相关增资或股权转让协议。
依据应佳伟对于杭州骑客日前经营状况的介绍及还款承诺函，上述款项的收回不存在较大风险，截至2021年9月30日公司已按账龄计提坏账准备金额20.66万元。此外，710万元应收股权转让款仅占发行人最近一年经审计经营净利润的11.29%，因此，如若应佳伟无法按承诺及时、足额偿还相应股权转让款，亦不会对上市公司持续经营能力造成重大不利影响。
其中，公司2018年度两大主业持续保持良性健康的增长趋势，但受投资多元化经营战略、投资经验不足和光伏行业政策影响，光伏电站及逆变器业务前期资本集中投入，资金成本大幅上升，但光伏投资项目却持续亏损、经营不及预期。2018年大额亏损系计提光伏资产减值12,358.36万元、投资减值4,648.73万元、应收账款、库存等经营性资产减值10,479.36万元、商誉减值882.65万元所致。因此，为保证公司持续经营能力，公司及时调整发展战略，决定回归主业、聚焦主业，调整产品结构，以大客户为导向优化销售模式，全面贯彻“技术创新、产品为王”的产品策略，加大研发投入及品牌建设，推进全面预算管理，优化公司治理团队。经过上述战略调整，公司业绩得到改善。 截至本尽调报告签署日，公司的主营业务经营正常， 具有主营业务开展所需的资产和人员，不存在经营业务受到严重影响且预计不能恢复的情形。
2018年-2021年1-9。
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