本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年10月14日以书面方式送达全体监事。本次会议于2021年10月22日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司监事会主席吕成伟召集和主持，应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规则以及《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《广州中望龙腾软件股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的有关规定。
因公司王阳先生、金小科先生辞去公司监事职务，且根据公司实际工作情况和经营发展需要，公司拟将监事会成员人数从5人调整至3人，并同步修订《广州中望龙腾软件股份有限公司监事会议事规则》。
监事会同意《公司2021年第三季度报告》，认为：公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，报告内容公允地反映了公司2021年前三季度的财务状况和经营成果等事项，季度报告编制过程中，未发现公司参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司2021年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年10月21日收到股东代表监事王阳先生、金小科先生提交的辞职报告。王阳先生、金小科先生因个人原因辞去本公司监事职务，辞职后，王阳先生、金小科先生不再担任公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》等有关规定，王阳先生、金小科先生的辞职不会导致公司现有监事会成员人数低于法定最低人数，不会对监事会的正常运作以及公司的生产经营产生影响，该等辞任自辞职报告送达本公司监事会时生效。
截至本公告披露日，王阳先生、金小科先生未持有公司股份。王阳先生、金小科先生在本公司任职期间，勤勉尽责，为本公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。本公司及监事会谨向王阳先生、金小科先生在任职期间为本公司所作出的贡献表示衷心感谢。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于1981年的北京会计师事务所，1998年6月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）。注册地址为：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层。致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO0014469），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事H股企业审计业务资格，并在美国PCAOB注册。致同所过去二十多年一直从事证券服务业务。
致同所首席合伙人是李惠琦。目前，致同所从业人员超过5000人，其中合伙人202名；截至2020年末有1267名注册会计师，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
致同所2020年度业务收入21.96亿元，其中审计业务收入16.79亿元，证券业务收入3.49亿元。2020年度上市公司审计客户210家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，致同所具有公司所在行业审计业务经验。
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额6亿元，职业保险购买符合相关规定。2020年末职业风险基金1,043.51万元。
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分1次。14名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施6次、自律监管措施0次和纪律处分1次。
签字项目合伙人：潘文中，1994年成为注册会计师，1994年开始从事上市公司审计，2014年开始在本所执业，2017年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告4份。
签字注册会计师：雷宇，2013年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2017年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告1份。
项目质量控制复核人：江永辉，1998年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，1998年开始在本所执业，近三年签署的上市公司审计报告3份，复核上市公司审计报告7份。
上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
2021年度，授权公司管理层根据公司2021年度审计业务的实际情况及市场情况确定致同会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度相关业务报酬并签署相关协议和文件。
公司于2021年10月22日召开第五届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》。为保证公司审计工作的连续性和稳定性，并确保审计报告的质量，审计委员会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并同意将该议案提交至公司董事会审议。
独立董事关于本次聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的事前认可意见如下：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供财务报表审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报表审计工作要求；为保证公司审计工作的连续性和稳定性，并确保审计报告的质量，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，本次聘任符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东利益。因此，我们同意将《关于续聘2021年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。
独立董事关于本次聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的独立意见如下：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事企业财务报表审计的执业资质、标准规程、专职人员及胜任能力，我们同意公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度公司财务报表审计机构并提交公司股东大会审议。公司本次续聘财务报表审计机构审议程序的履行充分、恰当，符合法律、法规和公司章程等相关规定。
公司于2021年10月22日召开的第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》。根据有关法律法规及公司章程的相关规定，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，开展2021年度财务报表审计等相关的服务业务，聘期为一年，同时提请股东大会授权公司管理层根据公司2021年度审计业务的实际情况及市场情况确定致同会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度相关业务报酬并签署相关协议和文件。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
（二）广州中望龙腾软件股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。
财政部于2018年发布了《企业会计准则第22号——租赁（修订）》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。
本公司按照新租赁准则的规定，对于首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整入2021年年初留存收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。对于首次执行日之前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并对于所有租赁，假设自租赁期开始日即采用新租赁准则，采用首次执行日的本公司作为承租方的增量借款利率作为折现率的账面价值计量使用权资产，使用权资产和租赁负债的差额调整期初留存收益。
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
上述议案1、2已于2021年10月22日经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，上述议案3已于2021年10月22日经公司第五届监事会第九次会议审议通过，具体内容见公司于2021年10月23日在上海证券交易所网站（）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。
2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（格式详见附件1）和受托人身份证原件。
3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）。
股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年11月8日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年10月14日以书面方式送达全体董事。本次会议于2021年10月22日以现场会议结合通讯表决方式召开，由董事长杜玉林先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规则以及《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《广州中望龙腾软件股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
董事会同意《公司2021年第三季度报告》，认为：公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，报告内容公允地反映了公司2021年前三季度的财务状况和经营成果等事项，季度报告编制过程中，未发现公司参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。董事会全体成员保证公司2021年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据有关法律法规及公司章程的相关规定，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，开展2021年度财务报表审计等相关的服务业务，聘期为一年，同时提请股东大会授权公司管理层根据公司2021年度审计业务的实际情况及市场情况确定致同会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度相关业务报酬并签署相关协议和文件。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（）及指定媒体的《关于续聘2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-044）。
因公司监事王阳、金小科辞去监事职务，且根据公司实际情况和经营发展需要，拟对公司监事会人数进行调整并同步修改公司章程。董事会拟提请股东大会授权董事会及其授权人士办理相关工商变更登记、公司章程备案手续等具体事宜。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（）及指定媒体的《关于修订公司章程并办理工商备案登记的公告》（公告编号：2021-045）。
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的规定，拟召开公司2021年第三次临时股东大会，本次股东大会由公司董事会负责召集，由公司董事长主持，公司召开2021年第三次临时股东大会的有关具体时间及事项情况详见《广州中望龙腾软件股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月22日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订公司章程并办理工商备案登记的议案》，根据公司实际情况和经营发展需要，拟对公司监事会人数进行调整，同时修订《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关条款，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关情况公告如下：
因个人原因，公司股东代表监事王阳先生、金小科先生向监事会提交辞报告辞去公司监事的职务。辞职后，王阳先生、金小科先生将不在公司及控股子公司任职。截至本公告披露日，王阳先生、金小科先生未持有公司股份。
公司拟调整公司监事会的人员构成，监事会人数由5人变更为3人。其中股东代表监事由原来的3名调整为1名，职工代表监事2名保持不变。
因修订《公司章程》需要办理工商备案登记，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理相关工商备案登记手续。
本次《公司章程》修改需经公司股东大会审议批准后生效。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（）。《公司章程》相关条款的修改以工商登记机关的最终核准结果为准。
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